11月22日东北网讯(李子成) 潘耀寒 记者 近日,齐齐哈尔市富裕县公安局破获一起涉案金额超过6400万元的非法经营案件。
POS机、银行卡、账单等。
2021年9月22日,富裕县公安局经侦大队经过大量工作,获得了孔某涉嫌非法经营案件的线索信息。经查明,2018年8月至2021年9月,孔某利用自己的POS机偿还曹某、陈某、楚某、崔某等300余人的信用卡垫款。之后,他用上述人员的信用卡刷了自己的POS机,将垫款金额刷进了孔自己的银行卡,并按1%到1.5%的垫款金额谋取了非法利益,涉案金额超过6400万元。
根据相关法律法规,孔以“管理”代理信用卡和信用卡“现金、还款”业务,为他人“提高信用卡”,产生虚拟支付交易,严重扰乱金融秩序,涉嫌非法经营。
掌握情况后,10月25日,警方逮捕了孔(孔、女、42岁、富裕县富裕镇人),当场扣押了5台POS机、290多张信用卡和2万多张账单。经审讯,孔供认了其非法经营的犯罪事实。
目前,该人已被依法刑事拘留,案件正在进一步工作。(李子成 潘耀寒 唐继厚)
来源:东北网
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