卡拉合伙人：不法分子办POS机盗刷千余张信用卡北京银联商务损失500余万

投稿用户 • 2023年3月4日 pm6:20 • POS机资讯 • 阅读 197

不法分子办POS机盗刷千余张信用卡北京银联商务损失500余万

来源：和讯银行

和讯银行消息 5月15日，自裁判文书网获悉，一起信用卡诈骗案造成北京银联商务有限公司损失500余万元，其中的一名诈骗人李某获刑13年。

卡拉合伙人：不法分子办POS机盗刷千余张信用卡北京银联商务损失500余万

经法院审理查明，2015年3月间，李某伙同徐某、牟某、李2等人利用从北京银联商务有限公司（以下简称北京银联公司）办理北京世纪依姿商贸有限公司（以下简称世纪依姿公司）、北京华赫斐国际贸易有限公司（以下简称华赫斐公司）、北京欧亚韩服装有限公司（以下简称欧亚韩公司）的POS机，盗刷伪造的境外银行信用卡，实施信用卡诈骗行为，造成北京银联公司实际损失人民币500余万元。案发后，李某被抓捕归案，涉案赃款未追回。

和讯银行了解到，本次诈骗，由徐某负责提供POS机，李某负责联系，牟某等人负责提供卡源。据一同实施诈骗的徐某供述，2015年春节前其通过王某办理了几台POS机，由李2和王某联系。春节后，李2称要其提供能够刷外卡的POS机，挣钱后四六分成。徐某同意后，通过王某为其办理POS机。

据王某交代，其一共办理为徐某办理过四个POS机，其中所有的装机地址均为同一地点。北京银联公司市场服务部客户经理贾某在办理这些POS机时也发现了这些公司都是统一办公地址，但却没有怀疑。另一名客户经理陈某在当时提出要去申办POS机的公司实地查看时，被王某搪塞过去，只是把申请POS机的公司照片提交申请。

徐某等人拿到POS机后开始盗刷伪造的境外银行信用卡。其过程就是从网上获取国外信用卡条码，之后制作假的信用卡，用能够刷外卡的POS机刷取之后几人分成。在诈骗过程中，李某一直负责联系其他人，将诈骗团伙联系在一起。

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2015年4月，北京银联公司收到中国银行北京分行的通知，显示其公司签约的商户涉嫌伪卡欺诈行为，VISA公司通过中国银行北京分行给予北京银联公司告知函。且VISA公司将这些刷卡金额从中国银行扣除，中国银行也从北京银联公司扣除相应金额。

会计师事务所出具的审计报告证明了涉案钱款去向，其中华赫斐公司于2015年3月23日至31日间收到北京银联公司支付钱款共计283万余元、欧亚韩公司于2015年3月16日至3月30日间收到北京银联公司支付钱款共计435万余元、世纪依姿公司于2015年3月23日至31日间收到北京银联公司支付钱款共POS机计283万余元。

据北京银联公司出具的损失情况表示，自2015年3月下旬开始至4月20日，涉及1000余张境外VISA卡被盗刷。世纪依姿公司造成实际损失为248万元，华赫斐公司造成实际损失147万元、欧亚韩公司造成的实际损失为118万元。

北京市第一中级人民法院认为，李某伙同他人，以非法占有为目的，使用伪造的信用卡，进行信用卡诈骗活动，其行为已构成信用卡诈骗罪，判处李某有期徒刑13年，剥夺政治权利2年，并处罚金15万元。

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