代理拉卡拉：[以案释法]POS机套现也是犯罪 洛川县人民检察院办理一起利用POS机套现非法经营案

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[以案释法]POS机套现也是犯罪 洛川县人民检察院办理一起利用POS机套现非法经营案
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“急需现金周转吗？”“需要信用卡套现业务吗？”信用卡套现、代还养卡是真的便民利民，还是另有玄机？信用卡套现，即先帮持卡人垫付透支款后，再使用POS机以虚构交易的方式将垫付刷出、转回自己账户，并向持卡人收取手续费的行为。

案情简介：

2021年11月16日洛川县人民检察院受理段某某非法经营案，犯罪嫌疑人段某某申领并持有多家公司POS机，从2016年到2020年期间，段某某在没有实际商品交易情况下，以虚构交易、虚开价格等方式，利用POS机为杨某、安某、王某等180余人450余张信用卡套现代还养卡，并收取一定手续费从中牟利，段某某非法经营数额高达2500余万元。2021年12月16日，洛川县人民检察院对段某某依法向洛川县人民法院提起公诉。

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检察官指出：

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案一清POS机件具体应用法律若干问题的解释》规定：违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方式，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定，以非法经营罪定罪处罚。

检察官温馨提示：

信用卡套现虽然能解一时之急，但却是违法行为，轻则影响征信，重则面临牢狱之灾。对于“养卡人”来说，信用卡套现，实际上是在没有真实交易情况下，时间资金交易互换，其极易滋生洗钱、高利转贷等违法犯罪行为，严重破坏金融管理秩序，对于“持卡人”来说，其将信用卡、交易密码等信息交于“养卡人”，在此过程中很可能导致信用卡被复制或者以其他方式盗刷信用卡，从而衍生其他犯罪，破坏良好的社会秩序。所以，在日常生活中，我们要科学认识信用卡功能、合理使用信用卡、树立理性消费观念，切勿因过度消费而影响正常生活，进而走向违法犯罪。

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