拉卡拉POS机电签版：每月上千万！“榜一大哥”疯狂刷礼物竟是在洗钱

投稿用户 • 2023年5月2日 am8:49 • 信用卡知识 • 阅读 171

每月上千万！“榜一大哥”疯狂刷礼物竟是在洗钱

2022年3月，鹰潭市公安局网络安全保卫支队的民警发现，一家租在辖区民房里办公的传媒公司有些不太寻常。这家公司租用了一栋民房做办公室，接入了几百条宽带。经查该公司的主业竟是给主播刷礼物，通过打赏来引流的“网络水军”。

每到夜晚，这家公司架子上的近千部手机，此起彼伏地响起各地主播直播的声音，1个月资金流水达上千万，这与公司工作人员的经济能力明显不符。

安装POS机经深入调查，该公司负责人毛某从孙某处购买的折扣直播币涉及境外黑灰产业。今年7月，以孙某和毛某为首的两个团伙共10人落网。据孙某交代，他搭建了一个“跑分”平台，表面上做直播平台币买卖，实际上是帮境外犯罪分子洗钱。

警方介绍，孙某1年获利近1000万元、毛某获利500余万元，目前，整方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值450万元的平台充值而，该案涉案金额近10亿元，孙某和毛某目前已被批捕。

（来源：中华网）

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随着直播行业越来越火，看直播刷礼物对于绝大部分人来说可能都见怪不怪了，有的主播正是以此为生，甚至可以说是潜在生存法则。然而这些都是冰山一角。几千块钱的礼物，动动手指就刷给别人了。他们洗钱豪刷的行为，到底还隐藏了多少不为人知的罪与罚？很多来路不明的资金黑钱时刻都在寻找洗白的机会，往往社会上什么越火爆就越容易被盯上！

@叨叨说法

一般粉丝会给自己喜欢的博主刷礼物。而这些直播礼物需要购买，金额不大的话可以理解为赠予。是一种打赏行为，并不是在洗钱。

用户通过直播平台观看直播过程中向主播“刷礼物”，通常有两种认定方式，第一种认为用户与平台之间构成网络服务合同关系，比如将真实货币通过平台，兑换成平台转用的虚拟货币然后支付；第二种认为用户与主播之间构成赠与合同关系。

其实洗钱并不是那么简单，我们经常听到的洗钱，简单来说就是把非法收入转化为合法收入。常见的方式有现金交易、跑分平台和虚拟货币买卖等等。

比如有些人通过电信诈骗或者受贿、贩毒等各种方式获得了一大笔收入，这些收入他们肯定不敢直接拿去消费，而是要通过各种方式把它洗干净，这样才可以明目张胆的拿去消费。

本案中，该团伙拿了境外犯罪团伙的“黑钱”，事先与直播公司和个人主播约定，在直播间冒充粉丝进行打赏，事后返还85%的钱，直播间留下15%。然后该水军团伙再把这“洗干净”了的钱返还75%给境外犯罪团伙，自己留下10%的差价，这就是典型的洗钱行为。

洗钱罪的特别之处在于其针对的犯罪仅包含毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融POS机领取管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪这七类犯罪，除此之外的情形应当由掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪规制，比如对盗窃财物进行掩饰、隐瞒的，则以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。

最赚钱的地方往往也是罪恶最容易发生的地方，政府强有力的介入才能让公平和效率的天秤不会失衡，才能让那些隐藏的罪恶暴露于阳光之下，才能让共同富裕的伟大目标稳步前行！

这事您怎么看？欢迎在评论区留言，与大家一起交流您的看法！

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#直播打赏##洗钱#，直播间里疯狂的刷礼物原来是在洗钱。

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