代理拉卡拉：两台POS刷卡上机动手脚 4个月澳门赌场刷卡套现3100多万元

投稿用户 • 2023年5月6日 pm11:04 • 行业动态 • 阅读 162

两台POS刷卡上机动手脚 4个月澳门赌场刷卡套现3100多万元

前后两次以自己和妻子的名义在西安以及长春等地申请两台POS刷卡机，利用技术手段将禁拉卡拉官网止在境外使用的POS机移至澳门赌场，为到澳门赌博的内地游客虚构交易刷卡套取现金3100多万元。4月10日上午，这起非法经营案在西安中院公开审理。

“假卡”刷走400万引出赌场刷卡套现

这是一宗较为复杂的案件，案件的最出起因要从一张被复制盗刷的银行卡说起。2015年11月初，一位在江苏的商户坐在家中，却收到了银行的短信通知，称他的银行卡刷卡消费400万元。被害人起初还以为是收到了诈骗短信，可赶到银行一查，发现自己卡中的400万元现金真的已不翼而飞。

经银行系统查询，此卡是在西安一商户申请的POS刷卡机完成的交易。受害人向当地警方报了案。根据这条线索，西安警方展开了调查。通过逐步调查，警方找到了这台POS机当时的申领人曾女士。曾女士称，申请POS机是丈夫黄某拿着她的相关证件去办理的，自己并不清楚。

2016年5月17日，黄某在珠海被抓，当月20日，黄某被西安警方拘留。随着黄某的落网，案情逐渐清晰。原来黄某以自己和妻子的名义在西安和长春申请了两台POS机，主要用于在境外刷卡套现。这次案发在黄某看来，是一次不凑巧的“偶然”几率，被一张“假卡”牵连出来。

4个月赌场内套现3100余万元

经调查取证后，黄某被西安市检察院批捕。昨日上午，黄某因涉嫌非法经营罪被提起公诉。西安市检察院指控，2015年7月至10月期间，被告人黄某为获取非法利益，帮助在澳门赌场的内地游客从银行卡内提现进行赌博，两次分别以黄某及其妻子曾某的名义，先后从华夏银行长春分行、拉卡拉代理银联商务有限公司陕西分公司申领了两台POS机，利用技术手段将禁止在境外使用的银联商务公司固定POS机移至澳门赌场，为到澳门赌博的内地游客虚构交易，将银联卡内的资金提现兑换后进行赌博。

经公安机关查证，上述两台POS机从2015年8月至11月，共计刷卡套现31630554.18元。

对于公诉机关的指控，黄某表示认可，并无异议。庭审中，黄某说，他找人帮忙申请POS机是那种只能刷储蓄卡不能刷信用卡的机器，主要是听了一个在澳门赌场工作，名为“阿华”男子的安排。申请POS机后，他将机器交给“阿华”，由“阿华”帮游客刷卡套现，游客再用现金赌博，他可从中得到万分之十五的好处费。

采用技术手段 POS机上动手脚

黄某当庭供述，自己是福建人，多年来一直没有固定职业，在案发前，自己常年在澳门从事类似旅行社的工作，主要是帮助内地游客安排吃、住和游玩，带着游客进入澳门的赌场，从而得到一些佣金。工作中他逐渐与“阿华”相识，为能赚取更多的钱，在对方的劝说下，先后申请了两台POS机。

POS机刷卡，原本是需要在固定的区域范围内才能完成，黄某是如何躲避监管的呢？黄某说，申请POS机后，按照“阿华”提供给他的电话号码，他在深圳联系到一个改装机器的人，在POS机上安装了一个盒子，接上电话线就可在境外使用，不被发现。

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“改装后的POS机，被水客从珠海带到澳门，我打电话让阿华过来取的。”黄某说，他自己并未参与刷卡过程，只是帮忙申请了两台POS机，至案发前，他也不知道两台POS机刷了多少金额，也从未得到对方给的好处费。

自称不知道违法望轻判

在辩论环节，黄某的代理律师称，黄某是由他人指示，由他人帮忙办理申请POS机，随后交给他人使用，并没有参与其中，应属从犯。在最后陈述时，黄某称很多事情自己并不清楚，因缺少法律知识，并不知道已经触犯了法律，希望法庭能从轻判处，给自己机会早日回归社会。

经过一个多小时庭审，法庭休庭，此案将择期宣判。庭审过后，记者了解到，关于400万元被盗刷的案件，江苏当地警方仍在调查中。

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