无线POS机：把POS当取款机套现205万女老板因非法经营罪获刑

投稿用户 • 2023年5月12日 am2:34 • POS机资讯 • 阅读 142

把POS当作取款机，一年三个月时间，累计套现205.5万元。上周，江都区法院以非法经营罪判处周某（女）有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金7500元。

自办6张信用卡套现140万

1980年出生的周某，与丈夫张某经营一家手机销售公司，2009年装一台POS刷卡机，用于方便客户结算。在与客户交易过程中，周某发现可以使用POS机套现，解决一时资金短缺难题。

周某供述，她有一个客户韩某，经常过来批发手机到乡下卖。韩某在刷卡付款的同时，也通过POS套取一部分现金，累计套现约5万元。

受到客户启发，周某把POS机当作了取款机，利用办理的信用卡套现，并且金额越来越大。据交代，2011年1月至2011年11月，周某平均每月刷2万多元套现，合计套现约20万元；从2011年12月至2012年年底，平均每个月十几万元，合计套现约120万元。周某用自己和丈夫的六张信用卡套现，总额达到140万元。

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帮别人套现获利1500元

除了自己套现外，周某还通过帮助他人套现谋利，其中最大一笔是40多万元。

通过朋友介绍，一位自称江都某船厂工作人员的男子找到周某，说是受老板委托，用信用卡套现，信用卡是企业级的，额度是100万元，并承诺给1500元手续费。套现会及时还清，不会连累周某。

因为刷卡金额特别大，周某有些担心，所以分了两天四次刷卡套现。第一天，刷了两次，一次是7万多元，一次是13万元，两笔20万元左右；第二天上午，这名男子再次来刷卡，一次是10万多元，一次是9万多元。

据周某供述，等银行资金转账到位，她扣除之前约定的1500元手续费，通过转账支票给付了现金41万多元。

出事才知涉嫌非法经营罪

周某一直以为，帮人套现只要不收钱是可以的，最多也就是违规行为。后来因为一位客户信用卡拖欠不还，涉嫌信用卡诈骗，被江都警方通知去自首。周某才知道，自己通过POS套现，已经行使了银行交易结算的职能，涉嫌非法经营罪。

江都区法院经审理查明确认：POS机扫码 2011年10月至2012年12月期间，周某使用POS机，以虚构交易的方式，为多位信用卡持卡人刷卡，以现金、转账和支票等方式支付刷卡金额共计205.5030万元，非法获利1500元。

法院宣判，周某犯非法经营罪，判处有期徒刑扫码POS机一年，缓刑一年，并处罚金7500元。

通讯员蔡娟见习记者刘旺记者嵇尚东

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