电签POS机：盘点2019 – 那些被调查的CEO们

盘点2019 | 那些被调查的CEO们

出品|三言财经

作者|糖豆

本文是继《2019互联网公司死亡名单》、《盘点2019之：科技互联网20大事件》、《回望2019：吴晓波罗振宇的预言都实现了吗？》、《2019网红带货进化史》之后，三言财经《盘点2019系列》的第五篇。

回顾2019年，整个互联网行业几乎没有“大起”，反倒是不少公司有了“大落”，不少CEO身陷囹圄，公司瞬间陨落，让人唏嘘。

我们梳理了下那些被批捕、被调查的CEO名单，一一回顾，并试做解读。

部分名单如下表：

人物：极路由创始人王楚云

立案侦查日期：2018年6月21日

警方通报拘留日期：2019年1月28日

刑事拘留理由：涉嫌非法吸收公众存款

2019年1月28日，深圳市公安局福田分局对i财富涉嫌非法吸收公众存款的最新进展通报，称警方经前期侦查取证，已对涉案人员王某云、刘某静、沈某等人办理刑事拘留。另外，已查封涉案房产六套，累计冻结资金共1400余万。

据媒体了解，王某云实为极路由创始人王楚云。于2013年正式创办极科极客科技（极路由），主要专注于无线智能产品的研发、制造和销售等。

因2017年10月，极路由与i财富合作推出“极计划”。

根据协议，用户可以分别选择为期45天7%年化收益，或为期100天8%年化收益的不同理财计划，i财富承诺理财产品到期后将全额返还所购买路由器产品全款。极路由与P2P在大量C端用户层面产生了千丝万缕的绑定关系。

2018年6月21日，深圳市公安局福田分局依法对该案立案侦查，i财富运营公司深圳前海大福资本管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案。而极路由难逃干系。

人物：巧达数据创始人王成予

抓捕日期：2019年3月14日

抓捕理由：涉嫌非法盗窃用户隐私，非法涉嫌贩卖用户隐私

3月14日，专案组组织警力开展集中抓捕，一举将巧达科技公司相关涉案人员抓获归案。据悉，此次抓捕因涉嫌非法盗窃用户隐私，非法涉嫌贩卖用户隐私。

据媒体4月23日报道，巧达科技公司法人王某某等36人已被检察机关依法批准逮捕。

天眼查显示，巧达科技(北京)有限公司法定代表人是王成予。有媒体评论发现，王成予早在2012年即涉足简历大数据黑产行业。

根据公开资料显示，巧达数据是一家专注于招聘领域的互联网公司。经警方查明，与正规招聘网站用户自行上传不同，巧达科技的简历数据库全部是通过非法手段爬取而来。

曾有巧达科技前员工告诉媒体，巧达在智联、猎聘等网站上，建立了上千个企业账户，每天访问智联、猎聘的网站次数百万次，都是机器在模拟人工操作。 据悉，巧达科技非法获取的简历超过2亿条。

黑色产业一旦浮出水面，离打捞它的时间就不远了。

人物：派生集团实际控制人&团贷网CEO唐军

自首日期：2019年3月27日

批捕日期：2019年4月26日

批捕理由：涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪

公开资料显示，生于1987年的唐军，2009年创立一家信贷咨询公司。此后，又创立了派生科技、团贷网、小黄狗等公司。 2018年6月14日，“小黄狗”获10.5 亿元A 轮融资。

还不到一年的时光，团贷网爆雷，2019年3月28日，东莞警方发布通告，称团贷网实控人唐军、张林已于3月27日自首。

4月26日，东莞检察机关以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪依法批准逮捕东莞团贷网互联网科技服务有限公司唐军、张林等4名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公众存款罪依法批准逮捕叶衍伟等37名犯罪嫌疑人。

东莞检察发布最新消息称，犯罪嫌疑人唐军、张林等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等一案，已由东莞市公安局于2019年11月25日移送东莞市人民检察院审查起诉。

人物：金诚财富集团人韦杰

被采取强制措施日期：2019年4月28日

被采取强制措施理由：涉嫌非法集资

4月28日，杭州市公安局拱墅区分局通报，依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案，对其实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。

诚财富是金诚集团旗下核心产品，除了金诚财富，金诚集团主要产品还包括：金诚新城镇、金诚产业、金诚之星、有象文化、酒店、房地产、金诚金融、公众公司等板块。金诚集团官网介绍显示，金诚集团是一家综合性的现代城市发展集团，成立于2008年，总部位于中国杭州，实控人为韦杰。

人物：恺英网络CEO王悦

刑事拘留：恺英网络5月6日发布公告

刑事拘留理由：涉嫌操纵证券市场罪

5月6日晚，恺英网络发布公告称，公司收到创始人王悦家属送交的《告知函》，其家属称收到上海市公安局的《拘留通知书》，王悦因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留。

人物：同牛科技创始人朱晟卿

通缉日期：2019年5月8日

通缉理由：涉黑涉恶

江苏省公安厅5月8日发出通缉令，公开通缉20名涉黑涉恶犯罪在逃人员，在通缉名单中就包括消费金融技术服务商同牛科技创始人朱晟卿。

早在去年12月份，《消金界》就报道称同牛科技杭州总部和北京分部负责人接连被带走调查，大股东同方联合控股集团的相关从业人员也被带走。具体原因则是“与其关联的现金贷产品暴力催收有关”。另有消息称，同牛科技推出的现金贷产品“七天贷”因为暴力催收导致一人死亡。

人物：爱贷网CEO朱新琴

立案侦查日期：2019年5月12日

批捕日期：2019年6月20日

批捕理由：涉嫌非法吸收公众存款

5月12日，杭州市公安局西湖区分局发布对浙江爱贷金融服务外包股份有限公司（平台名“爱贷网”）的案情进展通报。通报显示，爱贷网非法吸收公众存款案已被警方立案侦查，实际控制人等6人已全部到案。

根据警方通报，经前期侦查，“爱贷网”实际控制人及核心管理人员朱某琴、张某仁、姜某、余某武、宋某、金某伟等6人已全部到案，目前仍在进一步调查当中。警方表示，自即日起，禁止“爱贷网”借款人以任何形式兑付出借人资金。

2019年6月20日，平台实际控制人朱某琴、张某仁被检察机关批准逮捕。

资料显示，爱贷网成立于2012年，注册资本1.5亿元，实际控制人兼法定代表人为朱新琴，也即警方通报的“朱某琴”。

人物：蓝汛CEO王松

逮捕调查：蓝汛2019年5月17日发布公告

逮捕调查理由：涉嫌企业贿赂

王松与1998年创立的蓝汛，与中国互联网基本同时起步。

王松曾表示，蓝汛1998年开始发力CDN（即内容传送网络，指在互联网基础上，建立一个内容分发平台专门为网站提供服务），当时市场正好空缺，这给蓝汛创造了更多施展手脚的空间，经过几年的磨练，蓝汛已经掌握部署CDN的策略。

2010年，蓝汛赴美国纳斯达克上市，看上去蓝汛的发展已经步入快轨道。2010年前蓝汛被媒体和业界称为中国CDN的领头人，但因后来业务停滞不前，市场份额在近些年不断被阿里巴巴、网宿以及腾讯等侵蚀，蓝汛已不似当年。

2019年5月17日，蓝汛公司发布公告称，因被指涉嫌企业贿赂，公司CEO王松被警方逮捕调查。

受此影响，CDN蓝汛公司股价暴跌16.24%。当时出现此事件时，蓝汛发布公告称，王松已辞去CEO一职，自5月17日起，将由刘斌担任代理首席执行官。

人物：暴风集团CEO冯鑫

采取强制措施日期：暴风集团2019年7月28日发布公告

逮捕日期：上海市人民检察院2019年9月2日发布公告

逮捕理由：涉嫌行贿罪、职务侵占罪

提起冯鑫，马上想到就会想到暴风。

他创立的暴风影音，曾经大学里，暴风影音是装机必备软件之一，现在，它没落了。

曾有报道分析，暴风集团生逢牛市，顶着“互联网 ”的光环，在2015年3月24日登陆创业板，连续涨停，股价最高时曾达到123元，上市两个月，内部诞生10个亿万富翁、31个千万富翁和66个百万富翁。

2019年7月28日，暴风集团发布公告称，公司实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施。

9月2日，上海市人民检察院发布公告，近日以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对冯鑫批准逮捕。

此前，多家媒体援引知情人士说法称，冯鑫被批捕主要涉及暴风集团2016年与光大资本投资有限公司共同发起收购的英国体育版权公司MP&Silva Holdings S.A.，冯鑫在此项目融资过程中存行贿行为。

冯鑫被批捕后，暴风集团开始了全面衰落。

12月，暴风集团公告称，公司主营业务陷入停滞、办公场地面临即将到期、员工持续大量流失，目前仅剩 10 人，同时存在拖欠部分员工工资、支付转让价款、违约金等合计 4.7 亿元等一系列问题中。

此后四个多月时间里，暴风集团搬出了原本租用多年的办公地、高管全部辞职、会计师事务所辞任、主业陷入停滞，一步步从正常经营走向彻底瓦解。

冯鑫和暴风，跌落神坛。

人物：上海证大法定代表人戴志康

自首日期：2019年8月29日

被采取强制措施理由：涉嫌非法吸收公众存款

9月1日，上海市公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”发布了《关于“证大公司”案件侦办的情况通报 》2019年8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司（以下简称“证大公司”）旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。

2019年8月29日，“证大公司”法定代表人戴志康等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

人物：新颜科技CEO黄向前

协助调查日期：2019年9月6日

协助调查理由：涉嫌侵犯隐私、助力暴力催收涉黑

9月6日，提供大数据风控服务的新颜科技人工智能科技有限公司CEO黄向前被警方要求协助调查。新颜科技人士表示，协助调查是因为与合作方的一家持牌网贷平台涉及暴力催收问题，新颜科技本身的业务并未受影响。

关于黄向前此次被警方带走调查这一事件，业内相关人士与相关媒体爆料，或许与数据抓取业务涉嫌侵犯隐私、助力暴力催收涉黑有关。

“爬虫”业务是指一种按照设置好的规则，自动获取互联网上的有关信息并储存到自有数据库的程序或脚本。在用户授权之后，风控数据提供商通过后台来“爬虫”搜集用户的信息，将通话记录、位置信息，消费偏好等信息进行整合标准化，最终形成对借贷人的立体评估，供相关的金融机构做出决策。

而据媒体报道，新颜CEO黄向前、同盾科技旗下爬虫公司的两位负责人徐斐和童保华等已被检方批捕。

人物：魔蝎科技CEO周江翔

抓捕日期：2019年9月6日

抓捕理由：涉嫌侵犯公民个人信息

同日，网友TonyStark爆料称，杭州西湖分局集结200余名警力，对涉嫌侵犯公民个人信息的魔蝎科技进行统一抓捕。截止目前抓获涉案人员120余名，冻结资金2300余万元，勘验固定服务器1000余台，扣押电脑100多台，手机200余部。案件正在进一步侦办中。

人物：公信宝CEO黄敏强

被配合调查日期：2019年9月11日

被配合调查理由：涉嫌非法盗取和买卖公民隐私信息

据媒体报道，2019年9月11日，公信宝办公室的门上已经全部被贴上了警方封条。一名保安表示，民警今天过来带走了公信宝公司的人，封条是晚上7点正规POS机左右贴的。

运营总监许潇鹏在9月13日的GXChain社群内进行回复，证实被查封一事，且表示公司CEO黄敏强仍在配合调查，布洛克城币定盈产品的回款或受到影响。

人物：百乘金科大股东贾鹏

逮捕日期：焦作公安2019年9月12日案情通报

逮捕理由：涉嫌“714高炮”业务

9月12日，焦作市公安局发布案情通报称，侦破一起集放贷催收一体的特大“套路贷”犯罪团伙案。近日，主要犯罪嫌疑人贾某等被依法逮捕。涉案公司为北京百乘金蛋科技有限公司（简称：百乘金科）及其多家子公司，百乘金科大股东为贾鹏等人被依法逮捕。

人物：51信用卡CEO孙海涛

被带走调查：2019年10月20日

被调查理由:委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事

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孙海涛是第一天被警方带走，第三天就回来的CEO。

公开资料显示，2012年，孙海涛创立“51信用卡管家”APP。

2019年10月21日，有媒体报道，51信用卡于杭州办事处接受调查，还有消息称孙海涛20日已被带走协助调查。

21号当天晚上，杭州警方发布通报表示，杭州警方对51信用卡有限公司（以下简称“51信用卡”）委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。今年9月以来，杭州警方接上级部门线索传递，结合日常工作发现，“51信用卡”涉及大量各地异常投诉信息。经调查发现，51信用卡委托外包催收公司冒充国家机关，采取恐吓、滋扰等软暴力手段催收债务。

10月22日凌晨6点，51信用卡创始人孙海涛在微博道歉，称这个风波是因为管理上的不完善，尤其是对合作公司的培训和监督不够，导致在对借款人联络沟通过程中出现了一些过激的行为，给个别借款人造成了伤害，对此非常的自责。

人物：恺英网络董事长金峰

批捕日期：恺英网络10月25日发布公告

刑事拘留理由：涉嫌内幕交易罪

10月25日，恺英网络再次发布公告，称公司收到董事长金峰POS机申请家属的《通知函》，金峰因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕。

除了王悦和金峰，此外还有恺英网络联合创始人冯显超，恺英网络董事陈永聪，恺英网络前监事林彬均被调查。有媒体获悉，恺英网络至少还有2位未公告披露的离任高管，分别是原董事盛李源和原董事李思韵，也均被调查。

人物：考拉征信法定代表人邹铁山

被采取强制措施日期：2019年11月19日

被采取强制措施理由：涉嫌非法提供身份证返照查询

据媒体报道，11月19日，江苏淮安警方依法打击了7家涉嫌侵犯公民个人信息犯罪的公司，涉嫌非法缓存公民个人信息1亿多条，其中，拉卡拉支付旗下的考拉征信涉嫌非法提供身份证返照查询9800多万次，获利3800万元。警方已将考拉征信服务有限公司及北京黑格公司的法定代表人、董事长、销售、技术等20余名涉案人员抓获。

天眼查显示，考拉征信服务有限公司曾用名拉卡拉（北京）征信服务有限公司，成立于2014年4月，注册资本5000万元，法定代表人为邹铁山，唯一股东为拉卡拉信用管理有限公司，穿透后，其实际运营方为拉卡拉支付，实际控制人为联想控股。

人物：钱端实际控制人陈强

逮捕日期：2019年11月21日

逮捕理由：涉嫌挪用资金罪

11月29日，广州天河警方通过其官方微博，通报“钱端”案件的侦办进展情况。称广东钱端商务服务有限公司实际控制人陈强及相关涉案人员等4人涉嫌挪用资金罪，于11月21日被天河区人民检察院依法批准逮捕。天河警方现已冻结部分涉案资金及房产。

各行业涉嫌罪名集中的种类有哪些？

金融行业非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪

根据网贷天眼显示的网贷平台，三眼财经统计了6-11月由警方介入的网贷平台共15家。其中已被警方通报涉嫌非法吸收公众存款罪有8家，分别是麦子金服、拓道金服、捞财宝、叮咚钱包、恒富在线、天玑汇富、魔房宝、钱秘书，警方通报涉嫌集资诈骗1家，浙风金融。

大数据行业多为涉嫌侵犯隐私罪

因为上述的大数据公司会通过“爬虫”搜集用户的信息，将通话记录、位置信息，消费偏好等信息进行整合标准化。等同在个人不知情的情况下，隐私被他人窃取，以获取非法利益，涉嫌违反侵犯个人隐私的罪行大大加重。

上市公司多为涉嫌行贿罪和内幕交易罪

据不完全统计，截至12月13日，A股共有16家公司17位实控人或董事长涉嫌犯罪的案件。

在上市公司中，有6家公司因涉嫌行贿罪和内幕交易罪被调查。

为何一些CEO以身犯险？

互联网模式下的法律意识淡薄？

似乎业界存在对国内互联网有“先发展，再治理”的看法，不少模式是灰色地带。寻找创业模式也是从巨头不关注的边缘地带寻找，很容易将灰色地带看成边缘地带，如快播，电子烟等。

然而细细考量我们会发现，这些所谓的边缘模式其实是有法可循的，比如集资诈骗、侵犯隐私等，它们只是套了一个互联网技术的壳而已。

激进的冒险主义、侥幸心理

CEO作为掌舵者，想使公司扩大营收、甚至保持基本运营比往常更加有难度，在当下风口、创新模式极其有限的情况下，即便有好模式也需要数年时间投入转化为用户和收入，所以，有些创业者、CEO们的目光就投向来钱快的模式，比如P2P、发币等金融模式。

仔细观察，上述违法案例主要有两种，贩卖隐私数据和互联网金融集资，一个是收集用户数据直接卖掉，一种是直接收钱集资，设计虚假理财产品等。今年也有不少借着区块链幌子发币的人被调查，也属于此类。

创业不易，但模式健康、走正道才是长久之计。不要再有侥幸心理了。

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