拉卡拉POS机免费申请：银行卡借给未婚夫转点钱，却犯了洗钱罪？一女子因此被判刑

投稿用户 • 2023年7月12日 pm5:24 • POS机资讯 • 阅读 158

银行卡借给未婚夫转点钱，却犯了洗钱罪？一女子因此被判刑

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尊敬的全区父老乡亲：

当您接到0791-12340、0791-86312345的来电时，请耐心接听，期待您用普通话作出“满意”的评价。您的赞许和肯定是对赣县区人民检察院最大的鞭策和鼓励！

宝贝，能借一张你的银行卡给我吗？

(⊙o⊙)…这个不好吧拉卡拉智能POS机

我只是用借记卡转一下钱，不要你的钱。

养卡POS机那好吧

恋爱的甜言蜜语甜了心

也花了眼

有些交往让人收获甜甜的爱情

安全POS机有些交往让人入了犯罪的深渊

小陈（另案处理）是小江的未婚夫，某日小陈向小江借一张借记卡使用。小江在明知小陈用其银行卡来转移贩毒资金情况下，仍把银行卡借了出去。小江也曾想要回自己的银行卡，但小陈坚持要用，小江觉得这只是一张借记卡，里面也没有自己的钱，并不影响自己什么，既然小陈坚持要，就继续将卡留给了小陈使用，却没想到该行为帮助小陈掩饰、隐瞒其毒资来源和性质，构成了洗钱罪，给自己带来了牢狱之灾。（文中当事人均为化名）

该案是近三年来赣县区人民检察院办理的首例洗钱犯罪案件，经依法提起公诉，近日，一审法院判决被告人小江犯洗钱罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币2000元。

检察官温馨提示

警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪

任何人都不应有这种侥幸心理。只要知道是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户，通过转账或者其他结算方式协助资金转移，就构成洗钱犯罪。千万不要因为贪图钱财让自己身陷囹圄！

法条链接

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定：为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

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