拉卡拉收款码：团伙设多个层级作案惯用三招警方侦破网上代办“信用卡”诈骗案_1

投稿用户 • 2023年10月16日 am12:17 • POS机资讯 • 阅读 205

团伙设多个层级作案惯用三招警方侦破网上代办“信用卡”诈骗案

2018-09-05 08:03:32 来源：法制日报

冒充“金诚万事达”“花旗银行”等客服,通过微信以办理无需征信、零验资的信用卡为由,诱骗受害者支付办卡费、开卡费等各种费用。记者近日从安徽省宣城市公安局获悉,宣城警方打掉这一特大网络代办信用卡电信诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人25名,破案100多起。

今年3月,宣城市公安机关接到7名群众报案称,自2017年11月以来,有人在网上冒充“金诚万事达”“花旗银行”等客服,骗他们办理信用卡,收取各种费用后,将他们拉黑,共计被骗约3万元。

接警后,办案民警立即围绕此案的资金流、信息流开展工作,发现此案系一电信网络诈骗团伙使用微信、支付宝等网络方式所为。经过对调取的海量数据分析研判,警方发现这一电信诈骗团伙由近40名湖北沙洋籍成员组成,窝点设在pos机手续费湖北省荆门市区,内设董事层、教导组、财务组、客服组、制卡组、发卡组等多个层级,涉嫌实施电信网络诈骗、非法获取公民个人信息、妨害信用卡管理等多种违法犯罪行为。

据办案民警介绍,这一团伙作案分三个步骤。第一个步骤:“客服”添加被害人微信,诱骗被害人办理信用卡,办卡费为2888元,先交1000元保证金,余款收到卡后交纳。第二个步骤:被害人交纳了保证金后,公司邮寄伪造芯片卡给被害人,“客服”再诱骗被害人若想开通信用卡功能,必须补交1888元开卡费。被害人信以为真,将后续开卡费微信转给“客服”。第三个步骤:“客服”在收取补卡费后,以继续交纳卡激活费、信贷额度提升费等理由继续诱骗被害人,并以帮助拓展客户可提成返利为由继续让被害人汇款,待收到大额资金后将被害人微信拉黑。

“该团伙主要针对自控能力差、消费不理性的人群,这些人难以从正规渠道获得贷款,转而求助于互联网媒介上发布的无抵押放贷信息,容易被骗。”办案民警说。

5月2日,安徽省公安厅刑警总队组织力量,赶赴湖北省。在湖北警方的支持和配合下,专案民警确定了该团伙位于移动POS机荆门市区的两处窝点,并明确了团伙成员活动规律以及团伙主要头目的两处暂住处所。

5月8日,专案组调集70多名警力,分4个抓捕组同时收网,抓获正在作案的团伙成员22名、团伙头目3名,缴获作案电脑50台、电话机40台、手机53部、银行卡105张等大量作案工具,破获涉及安徽省及广东、广西、辽宁、吉林、湖南等十余省份电信网络诈骗案件100多起,涉案总价值200多万元。这一诈骗团伙的董事层、教导组、财务组、客服组、制发发卡组主要骨干成员全部到案。

目前,此案全部作案成员已被检察机关批准逮捕,案件正在进一步办理中。（记者　范天娇）

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