pos机套现：快看 – 违反外包管理规定等七项违规，拉卡拉支付被罚359万元

投稿用户 • 2023年11月5日 pm8:17 • 信用卡知识 • 阅读 145

快看 | 违反外包管理规定等七项违规，拉卡拉支付被罚359万元

记者 | 章宇璠

编辑 | 张一诺

12月3日，中国人民银行营业管理部发布了一张罚单，剑指拉卡拉支付股份有限公司及其相关负责人。

罚单显示，拉卡拉支付股份有限公司主要违法违规事实（案由）为1.违反外包管理规定；2.未落实交易信息真实、完整、可追溯要求；3.未按规定设置收单银行结算账户；4.未落实本地化经营要求；5.未与商户签订受理协议；6.未如实提供有关资料；7.未留存商户培训材料。

宁一丁，时任拉卡拉支付股份有限公司副总裁，对拉卡拉支付股份有限公司以下违法行为负有责任：1.违反外包管理规定；2.未落实交易信息真实、完整、可追溯要求。

针对上述违法行为，中国人民银行营业管理部对拉卡拉支付股份有限公司处以警告，没收违法所得9.4224万元，并处罚款350万元，罚没合计359.4224万元。对宁一丁处以警告，并处罚款15万元。

11月29日，POS机官网拉卡拉曾收到深交所下发的关注函，要求公司具体分析认为《通知》该所列规定“将极大地提升公司的市场规模和份额”的依据及合理性，并要求公司核实说明对于互动易问题的回复是否谨慎、客观，是否存在炒作股价的情形，是否存在违反信息披露相关规定的情形。

11月30日，拉卡拉在对深圳证券交易所关注函的回复公告中称，未来“个人码”转向“商户码”的过程中将释放出一定的增量市场，公司凭借在扫码支付领域的竞争优势，提升公司扫码交易规模和市场份额具备商业合理性。一旦“个人码”启动转换，必定有商户转而使用“聚合商户码”。

拉卡拉成立于2005年，于2019年4月25日在深交所上市，成为第一家登陆A股市场的第三方支付企业。天眼查显示，拉卡拉的大股东为联想控股股份有限公司，拉卡拉电签持股比例28.24%。

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