拉卡拉智能POS机：利用POS机非法帮他人套现，构成非法经营罪

投稿用户 • 2023年11月11日 am11:17 • 常见问题 • 阅读 137

利用POS机非法帮他人套现，构成非法经营罪

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【案由】非法经营罪。
【案情简介】
公诉机关：深圳市福田区人民检察院。
被告人杨某，男，1990年7月11日生，四川省遂宁市人。因涉嫌犯非法经营罪于2014年5月20日被深圳市公安局福田分局POS机安装刑事拘留，同年6月26日被逮捕。

被告人陈某，男，1993年10月22日生，广东省河源市人。因涉嫌非法经营罪于2014年5月20日被深圳市公安局福田分局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。

公诉机关指控：2014年2月至2014年5月期间，被告人杨某伙同黄某（另案处理）租用深圳市福田区14xx房、20xx房,使用POS机终端机具，安全POS机以虚构交易的方式为银行信用卡持卡人套取现金或代还款，从中收取手续费牟利。黄某负责租赁房屋和提供POS机、资金；杨某负责对外招揽客户，在14xx房接待客户并谈好手续费；被告人陈某受雇于黄某，领取固定工资，负责从4xx房将信用卡拿至20xx房，然后使用POS机刷卡套现、转账、收取手续费。所得手续费由杨某与黄某按约定分配。2014年5月19日下午，公安机关分别在福田区国利大厦20xx房、14xx房将陈某、杨某抓获，并在20xx房陈某处查获作案工具POS机8部、U盾4个、银行卡87张、记账本5册、POS机交易单据557张、笔记本电脑2台、手机1部、身份证复印件1张、POS机打印纸2卷，在福田区14xx房杨某处查获银行卡4张，手机1部。经查，2014年2月15日至5月19日期间，被告人杨某、陈某使用上述8台POS机中的4台POS机(终端号分别为99901719、63070001、58000001、10100374)非法经营，总数额为人民币8988177元，另4台POS机未查询到交易记录。公诉机关认为被告人杨某、陈某的行为均已构成非法经营罪，应依法追究其刑事责任。

被告人杨某当庭表示认罪，但辩称其和黄某不是合作关系，其只是受黄某雇佣拿提成工资，房子、资金和POS机都是黄某办的；因黄某有自己的客户，其涉案金额不是890万元，应只有300万元左右。其辩护人认为：1.杨某为黄某打工，只是起辅助和次要作用，系从犯；2.杨某的涉案金额应确认为人民币300万元；3.杨某系初犯、偶犯，有坦白情节，依法可以从轻处罚；4.杨某犯罪情节轻微、社会危害性小，具有悔罪表现，没有再犯的危险，依法可以宣告缓刑。

被告人陈某对指控无异议，表示认罪，希望法庭从轻处罚。其辩护人认为：1.陈某对非法经营的行为予以认罪，具有坦白情节；2.陈某系从犯；3.陈某具有悔罪表现。综上，请求法庭对陈某从轻处罚。

【争议焦点】
公诉机关指控的罪名是否成立？被告人杨某、陈某能否从轻、减轻处罚？

【处理结果】
广东省深圳市福田区人民法院判决如下：

一、被告人杨某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年,并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2019年5月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）

二、被告人陈某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年5月19日起至2016年5月18日止；罚金自判决生效之日起一个月内缴纳完毕。）

三、缴获的作案工具多部POS机、笔记本电脑、手机、U盾、多张银行卡等物品，依法予以没收，上缴国库。

【案例评析】
本案中，被告人杨某、陈某无视国家法律，结伙使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的罪名成立。

被告人杨某在共同犯罪中负责对外招揽、接待客户，与客户洽谈手续费，并从中按约定比例分取提成手续费，作用较大，应认定为主犯，应按照其参与的全部犯罪定罪处罚。被告人陈某在他人雇佣、指使下参与犯罪，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。鉴于二被告人归案后能基本如实供述所犯罪行，依法可从轻处罚。

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