手机pos机：刷卡机每天流水近百万元？武汉警方：境外电诈集团洗钱团伙，抓！

投稿用户 • 2024年8月18日 pm4:50 • POS机资讯 • 阅读 68

刷卡机每天流水近百万元？武汉警方：境外电诈集团洗钱团伙，抓！

家黄金首饰店，每天刷卡机刷卡资金流水竟高达近百万元。5月31日，湖北武汉警方披露，江岸民警从这条线索入手，深度研判、波次免费POS机打击，全链条打掉了一个利用刷卡机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙。截至目前，警方打掉该团伙组织者及骨干，累计抓获并刑拘6个层级犯罪嫌疑人32人，为群众挽回损失113.6万元，带破案件300余起。

警方抓获犯罪嫌疑人

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3月31日，武汉市公安局江岸区分局反诈中心在日常工作中发现，一笔6万元的涉诈资金在辖区注册的某黄金店全部用于购买黄金。民警初步核查，发现该黄金店为虚假店铺，其名下关联有大量刷卡机，而每天通过这些刷卡机刷卡的资金流水竟高达近百万元。警方分析，其背后极有可能潜藏一个较大规模的刷卡机洗钱团伙。

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4月1日，民警当即前往仙桃、天门、洪湖等地摸排，发现舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在广州市越秀区，将睡梦中的舒某等3人一举抓获。舒某交代，他们只是向洗钱跑分团伙出售本人银行卡的“卡农”，每张卡可获得3000至5000元的“酬劳”。结合舒某的供词，警方前期对该黄金跑分线索的预判得到了初步证实。

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为此，江岸警方成立了由刑侦、网安、法制等多部门组成的一体化专案组，对该案展开深挖。

4月6日，专案民警赶赴仙桃市，经过长达6个小时的蹲守，当日22时，打掉一处藏匿在民房中的洗钱窝点，现场抓获6名团伙成员。经查，其头目名叫胡某，正是该团伙的高层骨干，刚才他正组织几名“卡农”在房间内洗钱。

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通过审查，一个组织严密、分工明确的跑分团伙逐渐浮出水面。“骨干成员从不使用实名电话，平时联系均通过非法通讯软件进行，作案模式为：‘冲锋组’负责对外招募银行卡卡主，‘刷卡机组’负责组建资金防火墙，受害人的被骗资金流入虚假金店刷卡机后，会立即转移到3到5名极其可靠的核心成员卡中进行大额取现。”办案民警杨警官介绍。

在市局刑侦等部门的支持下，专案组从涉案嫌疑人、银行卡、资金流水、诈骗案件等入手一点一点剥茧抽丝，“我们建立了刷卡机库、银行卡库、案件库、取现人员库。”办案民警介绍，经过一个月的调查，共明确550条刷卡机记录，3500余条转账记录，300余条取现记录，形成了一条完整的由取现资金到刷卡机主，再由一级卡主到电诈案件的证据链。

专班民警随即对该团伙核心重点成员进行布控。4月16日22时，民警在武汉江岸某电竞酒店抓获5名团伙成员后，就地深挖，向上拓展两级，又抓获组织者4名。经过连夜艰苦细致的审讯，该团伙主犯冯某的身份终于显现出来。

然而，冯某相当狡猾，行踪隐秘，而且飘忽不定。4月24日中午，专案组发现冯某驾驶的车辆后，从潜江、仙桃、武汉、洪湖一路追踪，最终在仙桃和洪湖的交界处某村湾，趁冯某停车之机，一举将其擒获。“我知道，迟早会被你们抓住！”被抓后的冯某哀叹。随后，民警当场在他车内搜出话术本一本，账本一张，赃款4万余元，另有9张他人银行卡、7部他人手机、7张他人身份证。

经查，这9张银行卡累计存有当日转入的涉诈资金113.6万元，而此时，这些涉案银行卡正被他人在后端登录，试图转账套现。案情紧急，在市局刑侦支队的支持下，专案组立即对卡内的涉诈资金进行止付、冻结。

“五一”期间，专班民警放弃休息，一鼓作气，又抓获团伙骨干成员13名。至此，一个涉及卡农、刷卡机主、中介、卡商、现场组织者、幕后组织者等6个层级的跨省洗钱团伙被一网打尽，先后抓获并刑拘32名嫌疑人。

经查，主犯冯某今年26岁，湖北荆州籍。他交代，最开始他自己给境外诈骗分子当“卡农”，尝到甜头后，便组织老乡、亲朋好友组建团队，利用刷卡机帮助境外电诈犯罪集团进行转账、洗钱，从中提成获利。经调查，该团伙从今年3月初开始，在湖北省内疯狂作案，过账资金达3000多万元，取现资金达1000余万元。

目前，32名嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪均已被刑事拘留，案件还在进一步办理中。

警方提醒：公民个人需时刻保持警醒，不要贪图小利，或受高额利益诱惑，出租出售个人银行卡、身份证、社交账户等给他人使用，以免落入“帮信”犯罪陷阱，沦为信息网络犯罪的帮凶，也必将遭受法律严惩。

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