正规POS机：57人被抓！注册大量个体工商户办理POS机洗钱

投稿用户 • 2024年10月16日 pm3:50 • POS机资讯 • 阅读 32

57人被抓！注册大量个体工商户办理POS机洗钱

近日，广元市公安局打掉一个利用POS机为电信网络诈骗犯罪转移资金的团伙。民警在梳理一起电信网络诈骗案件时，发现某商户的POS机经常出现过账流水金额巨大，甚至一天就进出几十万，这与该商户之前的收款习惯大为不同，且在无实际交易的情况下，又有多笔资金转入该商户账户，引起民警高度警觉。

根据已掌握的线索，广元市公安局成立专案组循线追踪，一个利用POS机“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。

专案组发现，嫌疑人李某使用境外聊天软件在四川各地以招聘代理商的名义大肆招募何某、廖某某等人，通过POS机刷卡的方式为境外诈骗团伙洗钱。该团伙所涉及的POS机均为骨干成员以个体工商户名义办理，并按照过账金额的4%抽头渔利。

经查，李某招募人员注册POS机20余台，再由赖某等人负责操作刷卡转账，何某等人负责伪造证件证明等，田某等人负责收购银行卡、电话卡。为掩人耳目，他们将茶楼、宾馆作为据点，每次洗钱成员之间不直接接触。

为将犯罪嫌疑人一网打尽，专案组集中优势警力，分三批次在全国多地共抓获犯罪嫌疑人78人，扣押涉案POS机25台，手机121部，银行卡244张，追赃挽损400余万元。查证涉及全国26个省（市）电信网络诈骗案件共200余件，涉案资金2000余万元。

截至目前该案共移送起诉犯罪嫌疑人57人，检察院公诉39人，主犯李某、何某等人已被判处有期徒刑。

近年来利用POS洗钱案件频发，最近反诈电影《孤注一掷》就有一个片段，阿天最后一次被骗后，诈骗团伙就是利用这些工具进行洗钱。

根据央行发布的2022年反洗钱调查协查总体情况看，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份；筛选后共对需进一步查深查透的610余份线索开展反洗钱调查6100余次；向侦查、监察机关移送线索6400余条。协助侦查、监察机关对2500余起案件开展反洗钱调查共2.6万余次；协助破获涉嫌洗钱等案件共1000余起。

自今年7月份以来山东省公安厅开展“清源”行动，对买卖银行卡及其pos机怎么用滋生的地下钱庄、电信网络诈骗等衍生犯罪开展全方位打击。重点打击地下钱庄、洗钱、电信网络诈骗等背后隐藏的买卖银行卡、POS机套现、跑分刷单、出租出借个人账户等违法犯罪行为。

8月7日，中央政法委日前召开全体会议提出，要坚持系统治理、依法治理、源头治理，依法从重打击境外电信网络诈骗等违法犯罪活动，依法从重打击境内协同犯罪人员，坚决维护人民群众切身利益。

pos机刷卡

借对公账户以及个人银行账户、电话卡、POS机进行违法犯罪的，有关人员不仅可能会被列为失信人员，还会影响到网络交易，甚至面临民事、行政、刑事处罚，留下犯罪记录，影响到子女升学、就业等。

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